Воскресенье 20 Октября 2019 19:04
Дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попала в список панамагейта
10 Мая 2016

Дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попала в список панамагейта

9 мая, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал, базу данных «панамского архива», в которой содержится информация о владельцах 200 тысяч офшорных компаний. Среди них оказались и представители семьи президента Казахстана, а именно упоминается «Dariga N. Nazarbayeva». Вероятно, речь идет о Дариге Назарбаевой, вице-премьере Казахстана и старшей дочери президента Нурсултана Назарбаева.

Отметим, что база данных опубликована по адресу offshoreleaks.icij.org и содержит информацию о 214 тысячах офшорных компаниях от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов.

Напомним, публикация базы данных «панамских документов» была анонсирована ICIJ в конце апреля и названа «крупнейшей в истории публикацией секретных документов об офшорных компаниях и людях, стоящих за ними».

При этом документы не публикуются, но в обнародованной базе можно выяснить имена верифицированных (то есть подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca — панамского регистратора офшоров) владельцев офшоров и связи между различными компаниями.

Согласно этим материалам, в России насчитывается 2229 владельцев офшорных компаний. Офшоры обнаружены и у 9000 граждан Китая, 4500 граждан США, 920 граждан Великобритании и так далее.

В расширенной базе есть и представители Казахстана. По данным международного консорциума журналистов-расследователей, старшая дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева в 2007 по 2012 год была акционером офшорной компании Asterry Holdings LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Есть в выложенном досье также фамилия внука «Елбасы» Нурали Алиева. Он являлся собственников офшорной компании Alba International Holdings LTD и держателем акций компании Baltimore Alliance Inc (обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах).

Также согласно материалам, выложенным во «всемирную паутину», несколько фирм имеют отношение к Казахстану, среди которых Air (Kazakhstan) Cargo Company Inc., Trading house of Kazakhstan LTD, South Kazakhstan Development Corporation LTD, CNOOC Kazakhstan Limited. Среди владельцев офшорной компании South Kazakhstan Development Corporation LTD числятся Куаныш Жылкышиев (вполне возможно, что речь идет об экс-топ-менеджере «КазТрансГаза») и Айсулу Амралина.

Комментарии:

Имя*

E-Mail

Комментарий


Пока комментариев нет (

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ


АРХИВ

« »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс