Вторник 20 Апреля 2021 06:32
США заблокируют $300 млн на счетах Vimpelcom и MTS по делу о коррупции в Узбекистане
30 Июня 2015

США заблокируют $300 млн на счетах Vimpelcom и MTS по делу о коррупции в Узбекистане

Министерство юстиции США подало 29 июня в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке заявление о блокировании $300 млн в рамках расследования сомнительных сделок с участием российских компаний Vimpelcom и MTS на телекоммуникационном рынке Узбекистана, сообщает \"Фергана\".

В США считают, что эти компании создали сеть подставных фирм и заключили ряд фиктивных договоров на оказание консалтинговых услуг, чтобы посредством такой схемы перечислять взятки близкому родственнику президента страны Ислама Каримова в обмен на доступ к узбекскому рынку. Доходы от этих операций составили, в общей сложности, $300 млн, которые находятся на счетах Bank of New York Mellon Corp. в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.

Родственник Каримова представлен в заявлении как «правительственный чиновник А.», который является фактическим владельцем подставных фирм Takilant, Swisdorn и Expoline. Под это скупое описание подходит старшая дочь узбекского президента Гульнара Каримова, являющаяся фактической владелицей оффшорных компаний, в отношении которых власти Швейцарии, Нидерландов, США и Швеции ведут расследование по делу о коррупционных сделках в процессе выхода нескольких мобильных операторов на узбекский рынок.

В частности, известно, что гибралтарская компания Takilant была зарегистрирована на имя личной помощницы Каримовой Гаяне Авакян, которая сейчас находится в заключении.

В марте 2015 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) опубликовал результаты объемного исследования о том, как Гульнара Каримова контролировала телекоммуникационную отрасль Узбекистана и получала взятки сразу от нескольких телекоммуникационных компаний мира. Согласно имеющимся у OCCRP финансовым документам, TeliaSonera заплатила Каримовой $381 млн и обещала дополнительно $75 млн, от Vimpelcom и Alfa Telecom она получила $176 млн, MTS перечислил $350 млн. Всего на таких сделках Каримова «заработала» более $980 млн.

В марте 2014 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении Vimpelcom и MTS по вопросу их деятельности в Узбекистане. В апреле 2015 года стало известно, что Министерство юстиции США и Нью-Йоркский суд попросили правоохранительные органы Швеции заморозить $30 млн компании Takilant, утверждая, что имеют основания конфисковать их.

Напомним, что акции Vimpelcom и MTS котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, компании занимаются там привлечением капиталов и поэтому подпадают под антикоррупционное законодательство США.

Комментарии:

Имя*

E-Mail

Комментарий


Пока комментариев нет (

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ


АРХИВ

« »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс